Официальная позиция по делу Турлова пока не раскрыта

Тверской суд Москвы зарегистрировал административное производство по заявлению заместителя генпрокурора РФ к Тимуру Турлову — главе FIDE, компаниям Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd., W-Empirical Holding Corp. и Аркадию Щукину. Беседа назначена на 15 октября, суть и предмет требований прокуратуры не раскрываются.

Иск был подан 24 сентября — за два дня до выборов президента FIDE в Самарканде, где Турлов получил поддержку 110 делегатов, пишет lenta.ru. Спор относится к категории административных и иных публичных правоотношений. Информация о деле размещена на портале судов общей юрисдикции столицы.

В условиях отсутствия официальных комментариев в прессе распространились гипотезы о характере претензий. «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источникидопускает, что ответчиков могут признать экстремистами с конфискацией имущества в доход государства. Первоначальные формулировки были условными, однако по мере тиражирования текста предположения в заголовках превратились в факт.

В пресс-службе холдинга заявили, что «недоумевают по поводу сути этого иска и его корректности», и выразили намерение изучить его содержание. По словам представителей группы, активов ни у холдинга, ни у Турлова в России нет, поэтому комментировать суть требований, с которыми сторона не ознакомлена, не представляется возможным.

Вывод российского бизнеса из периметра Freedom состоялся в 2022 году — одновременно с тем, как Турлов отказался от российского гражданства и получил казахстанское. В феврале 2023 года российские подразделения проданы за $140 млн. Головная структура Freedom Holding Corp. зарегистрирована в Неваде, торгуется на Nasdaq, операционный центр расположен в Казахстане.

Турлов находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) с октября 2022 года — срок на пять лет, блокировка активов, запрет на вывод капитала. По информации Forbes.ua, речь идёт о 12 800 заблокированных счетах на 3,5 млрд гривен. Осенью 2024 года Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины пришлось принять отдельное постановление, чтобы клиенты подсанкционного брокера могли участвовать в реструктуризации госдолга.

По мнению юристов, административный иск к иностранному гражданину и компаниям без российских активов и операционной деятельности фактически лишён исполнительного смысла. Какие активы планируется обратить в доход государства, из материалов дела неясно.

Генпрокуратура, традиционно сопровождающая иски об экстремизме публичными заявлениями, в данном случае релизов не выпускала. События разворачивались в следующем порядке: 24 сентября — регистрация иска, 26 сентября — избрание Турлова президентом FIDE, 27 сентября — продление отстранения Федерации шахмат России на Генассамблее, 1 октября — появление информации в СМИ. Связь между этими событиями можно только предполагать.

До 15 октября и оглашения исковых требований содержание дела остаётся закрытым. Делать выводы о намерениях прокуратуры и вероятности конфискации пока преждевременно.